女教师网恋被骗160余万 宜宾南溪警方破获特大跨国诈骗案

2018年10月12日 16:18:28 来源:四川新闻网
记者 梁鹏 编辑:崔凤娇

图为约翰

  四川新闻网宜宾10月12日讯(记者 梁鹏)两年前,当尼日利亚24岁小伙约翰踏上中国的土地时,他心中充满了对于未来的憧憬:作为一名留学生,在中国好好学习三年,修完硕士学业,继续深造拿到博士学位后,回到尼日利亚,开始自己的生意。但这一切都在今年7月被改变,今年7月25日,当中国警察在他辽宁锦州的家中找到他时,他才知道,当初认识的那两名非洲“老乡”给自己的一个“发财”机会,竟让自己涉入了一场以“婚恋”方式进行诈骗的跨国电信诈骗案中。

  今(12)日,四川省公安厅在宜宾南溪召开新闻通气会,通报了在“秋风行动”中成功侦破由公安部督办的 “3.04”宜宾特大电信诈骗案。该案中,警方共抓获包含约翰及另两名外籍犯罪嫌疑人在内的26名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金430万元;全国并案6起,串案35起,涉案总金额达1000余万元。

  叹息!女教师跨国网恋遇陷阱被骗百万

  2018年3月2日,一名中年女子匆匆走进宜宾市公安局南溪区分局刑侦大队民警办公室,一看到民警,她就迫不及待地说了一句话:“警官,我被人骗了,请你们帮帮我。”看着女子一脸的焦急,民警赶紧向她了解详细情况。

  原来,该女子名叫郑钰(化名),是南溪区某学校的一名教师。2017年6月15日,郑钰在微信上接到一自称 “Paul”的“男子”添加好友的邀请,通过验证后,Paul告诉郑钰,他是美国加利福利亚奥克斯纳德市人,现在迪拜经商。随后的20多天,经过频繁的交流,两人的关系急剧升温,并发展成了“恋人”关系。

  令郑钰没有想到的是,两人关系正式确定后没过多久,Paul就分别以生病住院、工伤赔偿、生意经营等为由开始频频向郑钰请求“经济支援”。想着远方的“恋人”正在困境中苦闷无助,善良的郑钰没有作太多的思考,一次一次有求必应地将卡里的钱转到Paul提供的10多个银行账户。很快,郑钰在银行里存了多年的积蓄见了底,但Paul的“生意”似乎并没有好转的迹象。无奈之下,郑钰为“爱情”选择了向亲朋好友借钱继续帮助网络那端的“男友”。

  后据警方统计,从2017年7月13日至2018年1月25日,Paul一共诈骗了郑钰人民币共计168万余元,其中包括转到5个马来西亚账户的11.32万美元,和转到9个国内银行账户的96.65万人民币。

  “男友”的“求助”还在不间断地发过来,而自己早已捉襟见肘,陷入两难境地的郑钰对眼前的事完全没了主意。在一次聚会上,郑钰向闺蜜李华(化名)吐露了压在心底的这个秘密,还没有等到郑钰说完,李华就噌的一下站起来:“你啊你!让我说你什么好!快去报案,你被骗了!”,随后,李华结合自己在电视上看到的说法节目,详细地分析起来。

  李华的话,对此时的郑钰来说,无疑是当头棒喝,一下子醒悟过来的她完全慌了神:“自己和亲朋好友的100多万怎么办?” “报警啊,现在只能报警” 李华斩钉截铁地说。

  听完李华的话,郑钰赶紧前往宜宾市公安局南溪区分局刑侦大队报了警。

  拍案!警方成立专案组抽丝剥茧锁嫌犯

  接到郑钰的报警后,宜宾市公安局南溪分局刑侦大队立即启动冻结程序,并对案件展开侦查工作,同时向市局报告,请求支援。该案作为宜宾警方有记录以来单笔被骗金额最大的电信诈骗案,引起了宜宾市公安局的高度重视,市、区两级公安迅速抽调多警种精干警力成立专案组,同步上案、合成作战。

  “跨境案件破案难、抓捕难、取证难、审讯难。部分资金直接转移到境外账户上,作为电子证据如交易转账记录的固定上是很困难的,包括出国侦查取证效果不佳,还有语言的障碍,都给我们带来了很大的挑战。”宜宾市公安局

  南溪区分局副局长邓永锋说,专案组针对跨境案件破案难、抓捕难、取证难、审讯难等突出问题,运用“大数据”+“互联网”的关联思维,重点以该案涉及的诈骗电话和9张国内银行卡的资金流向作为案件追查的突破口,根据工作需要,先后派出五支先期调查组,辗转北京、广州、深圳、浙江台州、内蒙赤峰等省市,调取上百个银行账户交易明细,调取收集开户资料、联系方式、取款视频等各类数据信息两百余份,通过深度研判,对相关数据进行时空分析及条件碰撞。

  经过三个多月艰苦细致的工作,三名境内外籍嫌疑人和浙江台州、广州、内蒙赤峰、辽宁等地的多名境内涉案嫌疑人的身份信息,以及他们的作案手段也逐渐浮出水面。

  据宜宾市公安局南溪区分局刑警大队大队长邓安春介绍,该案受害人多为有知识有文化,离异或丧偶的中老年妇女,她们有一定的英语表达能力,有较好的经济条件。犯罪嫌疑人主要通过以网络交友婚恋为由,对这些受害人进行诈骗,并通过为合法经营的商户、公司以外贸交易的方式夹杂、隐藏犯罪所得。

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